奈曼旗警方摧毀跨省特大詐騙團伙 涉案金額高達千余萬元 受害者達百余人通遼
核心提示：
3月30日上午，通遼市奈曼旗公安局門外警燈閃爍、鮮花簇擁，“2016·11·06”跨省特大詐騙案專案組勝利歸來！經(jīng)過近5個月的縝密偵查，專案組輾轉(zhuǎn)吉林、黑龍江、遼寧、內(nèi)蒙古、山東多地，行程上萬公里，在山東警方的大力支持和配合下，成功偵破跨省特大詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人12人。
經(jīng)初步核實，此案被騙人數(shù)達100余人，造成經(jīng)濟損失1000余萬元。
加盟項目遭遇騙局
2015年12月的一天，奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)居民劉先生在上網(wǎng)過程中，發(fā)現(xiàn)山東某投資公司的加盟項目。劉先生與該公司招商經(jīng)理馬女士溝通后得知，加盟該項目需在本地注冊一家公司，并按照加盟公司的要求進行裝修，同時需要交20萬元加盟費和不低于5萬元的保證金，公司將按照加盟商30倍保證金的數(shù)額發(fā)放貸款，劉先生負責找貸款客戶，可從中賺取貸款金額5%的傭金。
為了避免上當受騙，劉先生提出到一家已加盟成功的公司了解運營情況，對方爽快答應(yīng)了。幾天后，劉先生和妻子來到了該投資公司所在地山東省濟南市，該公司領(lǐng)導(dǎo)帶著劉先生夫婦來到梁山縣一家“加盟公司”，“加盟公司”負責人李某稱自己加盟后利潤非常可觀。在李某的蠱惑下，劉先生和妻子決定加盟該項目，并與該公司簽訂了加盟合同。
劉先生沒有想到，這個位于梁山縣的“加盟公司”，其實是該投資公司為了騙取客戶而自己注冊的公司，所有工作人員都是內(nèi)部人員。
回到大沁他拉鎮(zhèn)后，劉先生按要求注冊了自己的公司，租了辦公場所，并花費12萬元進行裝修，然后將5萬元保證金和20萬元加盟費中的15萬元打到了一個名為信某的個人賬戶上，劉先生的公司正式運營。
劉先生的30多個親朋好友成了他的第一批客戶。他將30多份客戶資料傳給該投資公司，卻只有2份審核通過。一份是劉先生哥哥辦理的5萬元貸款，該投資公司如約發(fā)放了貸款；另一份是15萬元的貸款，加盟公司遲遲未放款。心急如焚的劉先生與該投資公司聯(lián)系，但過了幾個月也沒有明確答復(fù)，索要加盟費也遭到了拒絕。
2016年3月中旬，劉先生收到該投資公司寄來的通知函，該投資公司以劉先生未交另外5萬元加盟費為由，單方解除了合同。劉先生拿著合同找律師看，才發(fā)現(xiàn)該合同中規(guī)定的許多條款都不平等，這更讓劉先生懷疑該項目在加盟之初就是個騙局。
艱難偵查一網(wǎng)打盡
2016年11月6日，劉先生來到奈曼旗公安局報案。奈曼旗公安局抽調(diào)刑事犯罪偵查局、法制大隊、治安大隊、特警大隊等30余名民警組成“2016·11·06”專案組，全力偵破案件。
由于該投資公司只允許一個地區(qū)有一個加盟商，且加盟商之間互相屏蔽，沒有聯(lián)絡(luò)，這給偵查工作帶來了很大困難。民警發(fā)現(xiàn)全國有多個省份都有加盟商，每新增一個加盟商，該公司都會在網(wǎng)上大肆宣傳，這讓專案組找到了突破口，決定順藤摸瓜。
經(jīng)過近5個月的細致偵查，專案組于2017年3月14日再次趕赴山東進行調(diào)查取證，通過便衣偵查、實地走訪、化裝深入等方式，根據(jù)涉案公司、賬戶信息的查詢情況，在山東警方的協(xié)助下，基本查明了涉案公司的組織脈絡(luò)及犯罪手段，初步掌握了該團伙的犯罪事實。
2017年3月27日上午，抓捕時機成熟，在山東警方的配合下，40余名警力分成四組潛入該公司的辦公樓，一舉抓獲涉案人員32人，現(xiàn)場扣押物證、書證等大量證據(jù)。經(jīng)過3天3夜的詢問、訊問、取證，刑事拘留犯罪嫌疑人12名。
警方還原詐騙黑幕
據(jù)警方調(diào)查，山東某投資公司沒有全國招商加盟資質(zhì)，也沒有放貸資格，通過互聯(lián)網(wǎng)在全國招攬加盟機構(gòu)，騙取加盟費。
在外人看來，該公司和普通公司沒有什么兩樣，管理層包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理，下設(shè)有企劃部、招商部、督導(dǎo)培訓(xùn)部、業(yè)務(wù)部、風控部和行政部等6個部門。放貸流程是：加盟商按把客戶貸款申請資料通過網(wǎng)絡(luò)傳給該公司，由業(yè)務(wù)部審貸人員對貸款材料進行核實，審核通過之后再放貸。但是，絕大多數(shù)客戶資料都以手續(xù)不全等理由不予審核，即使審核通過，發(fā)放的貸款也不會超過加盟商所交的保證金數(shù)額。當事主發(fā)現(xiàn)被騙要求退款時，該公司便以各種理由扣留加盟費。
“現(xiàn)今騙子騙術(shù)五花八門，大家一定要擦亮眼睛，捂緊自己的錢袋子。”警方提醒：不要輕信網(wǎng)上的加盟信息，多征求家人、朋友的意見，被騙的機率將大大降低。(內(nèi)蒙古日報社融媒體記者：陳春艷)
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